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于二零一三年五月十日，本公司二零一二年度股東周年批準(zhǔn)《公司章程》修改如下：

——第八十二條  公司在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，有權(quán)通過(guò)股東會(huì)普通決議將任何任期未滿(mǎn)的董事（包括董事總經(jīng)理或其他執(zhí)行董事，惟對(duì)依據(jù)任何合約提出的索償要求并無(wú)影響）撤職，但股東大會(huì)不得無(wú)故解除該董事職務(wù)。

修改為：第八十二條  公司在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，有權(quán)通過(guò)股東會(huì)普通決議將任何任期未滿(mǎn)的董事（包括董事總裁或其他執(zhí)行董事，惟對(duì)依據(jù)任何合約提出的索償要求并無(wú)影響）撤職，但股東大會(huì)不得無(wú)故解除該董事職務(wù)。

——第八十五條  董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

㈨  聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

修改為：第八十五條  董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

㈨  聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

——第八十七條  董事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集。但有下列情形之一時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議；

㈠  董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；

㈡  三分之一以上董事聯(lián)名或總經(jīng)理提議。

修改為：第八十七條  董事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集。但有下列情形之一時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議；

㈠  董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；

㈡  三分之一以上董事聯(lián)名或總裁提議。

——第九十六條  除非董事會(huì)另有規(guī)定，非董事總經(jīng)理可列席董事會(huì)議，并有權(quán)收到會(huì)議通知和有關(guān)文件。但是除非總經(jīng)理兼任董事，否則無(wú)權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上表決或投票。

修改為：第九十六條  除非董事會(huì)另有規(guī)定，非董事總裁可列席董事會(huì)議，并有權(quán)收到會(huì)議通知和有關(guān)文件。但是除非總裁兼任董事，否則無(wú)權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上表決或投票。

——第一百零二條  董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)，并由副董事長(zhǎng)協(xié)助工作：

㈠  主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

㈡  檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

㈢  在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間可參加總經(jīng)理辦公會(huì)及公司的其它重要會(huì)議，對(duì)公司重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)；

修改為：第一百零二條  董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)，并由副董事長(zhǎng)協(xié)助工作：

㈠  主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

㈡  檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

㈢  在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間可參加總裁辦公會(huì)及公司的其它重要會(huì)議，對(duì)公司重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)；

——第一百零三條  董事會(huì)根據(jù)需要，可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。董事會(huì)可以決定，由董事會(huì)成員兼任總經(jīng)理或公司其他高級(jí)管理人員。

修改為：第一百零三條  董事會(huì)根據(jù)需要，可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。董事會(huì)可以決定，由董事會(huì)成員兼任總裁或公司其他高級(jí)管理人員。

——第十四章  總經(jīng)理

第一百零九條  公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘并向其負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

修改為：第十四章  總裁

公司設(shè)總裁1名，高級(jí)副總裁、副總裁若干名，總裁和高級(jí)副總裁、副總裁由董事會(huì)聘任或者解聘并向其負(fù)責(zé)，高級(jí)副總裁、副總裁協(xié)助總裁工作。

——第一百一十條  除本章程另有規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

㈡  親自或委托一名副總經(jīng)理，召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員參加；

㈤  任免和調(diào)配除應(yīng)由董事會(huì)任免以外的負(fù)責(zé)管理人員，包括公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員及提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員；

修改為：第一百一十條  除本章程另有規(guī)定，總裁行使下列職權(quán)：

㈡  親自或委托一名高級(jí)副總裁，召集和主持總裁辦公會(huì)議，總裁辦公會(huì)議由總裁、高級(jí)副總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員參加；

㈤  任免和調(diào)配除應(yīng)由董事會(huì)任免以外的負(fù)責(zé)管理人員，包括公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員及提請(qǐng)聘任或解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員；

——第一百一十一條  總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信或勤勉的義務(wù)。

修改為：第一百一十一條  總裁行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信或勤勉的義務(wù)。

——第一百一十二條  總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員辭職，應(yīng)提前3個(gè)月書(shū)面通知董事會(huì)。

修改為：第一百一十二條  總裁、高級(jí)副總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員辭職，應(yīng)提前3個(gè)月書(shū)面通知董事會(huì)。

——第一百一十六條  公司監(jiān)事不得兼任公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理職務(wù)，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

修改為：第一百一十六條  公司監(jiān)事不得兼任公司董事、總裁及其他高級(jí)管理職務(wù)，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

——第一百一十七條  監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

㈠  檢查公司的財(cái)務(wù)；

㈡  對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有否違反法律、行政法規(guī)、或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

㈢  當(dāng)董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；

修改為：第一百一十七條  監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

㈠  檢查公司的財(cái)務(wù)；

㈡  對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有否違反法律、行政法規(guī)、或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

㈢  當(dāng)董事、總裁或其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；